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公司企业打开大额资金交易的正确方式!

首先建议以后的资金往来、款项收付尽量公对公转账。 1、尽量避免快进快出、大额频繁; 2、还要避免分散转入、集中转出、或者避免集中转入、分散转出; 3、避免每日转入、转出金..

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公司企业打开大额资金交易的正确方式!

发布时间:2022-06-21 热度:

首先建议以后的资金往来、款项收付尽量公对公转账。

1、尽量避免快进快出、大额频繁;

2、还要避免分散转入、集中转出、或者避免集中转入、分散转出;

3、避免每日转入、转出金额基本一致以及避免不留余额现象;

4、避免过渡性质明显;

5、避免重复交易以及交易类型单一;

6、避免交易金额与客户的身份年龄职业不匹配;

7、避免资金主要流向房地产、珠宝玉石等洗钱风险较高的特定非金融行业;

8、避免账户24小时发生交易甚至凌晨附近也存在第三方支付转入交易现象;

9、转款尽量有个时间差,防止出现资金异常被冻结账户情形;

10、还要注意转款用途尽量与经营有关,比如往来款等;

11、避免转出方式全部为手机银行;

12、尽量避免资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

13、尽量避免相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

14、尽量避免长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

15、尽量避免短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;

16、尽量避免个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;

17、尽量避免存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符:

18、尽量避免频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

 


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